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Malt Strategy
Aziz ElhaouelAE

Aziz Elhaouel

SENIOR CONSULTANT RISQUES - CONFORMITE - AUDIT

€840/day
Paris, FR
8-15 years

Average response time: 1 hour

About Aziz

EXPERT en management des Risques, Risques de Non-conformité. Directeur Risques & Conformité – DATA PROTECTION OFFICER – Réalisation des cartographies des risques méthodologie RCSA – Chef de projet Sécurité Informatique partie contrôle - Mise en place de la fonction CISO et PRSI - Project Manager Sécurité Financière - Mise en place outils d'analyse comportement Clients (SAS AML - Nice Actimize - Norkom) Project Manager Remédiation bancaire - PMO Cartographie Sapin 2 - MAR - EMIR - VOLCKER RULES - SCHREMF 2 - Mise en place dispositif de contrôle permanent et intégration outils : SCOPE ENABLON - OPTIMISO - ARCHER Déclaration Incidents - Rédaction Rapports réglementaires RACI - RACI LCBFT - ORSA - QLB - QPC - RAPPORT FRAUDE

  • French

    Native or bilingual

  • English

    Fluent

  • Italian

    Fluent

Can work on-site
Paris (up to 50km)

Experience

  • Seabird Conseil
    Manager Senior Consultant
    CONSULTING AND AUDITS
    October 2021 - Today (4 years and 8 months)
    Paris, France
    Responsable de l'offre Conformité - Contrôle Interne - Audit Interne & Risques - RGPD / Référent Technique & Consultant Senior - Chef de Projet
    Gestion de projet PMO Gestion des risques Conformité RGPD
  • First Abu Dhabi Bank
    Directeur Conformité & Contrôle Interne
    BANKING AND INSURANCE
    March 2020 - October 2021 (1 year and 8 months)
    Paris, France
    Directeur et Chef de projet conformité outils sécurité Financière - Mise en place du contrôle interne avec implémentation outil Optimiso - Chef de Projet FATCA CRS QI & Sapin2 - Mise en place de Control Room & G&H
    Gestion de Projet - Risk management
  • Crédit Agricole Sud Rhône Alpes
    Directeur des Risques Conformité RGPD & Contrôle Permanent
    BANKING AND INSURANCE
    April 2013 - February 2020 (6 years and 10 months)
    Grenoble, France
    Membre Comité de Direction - Gestion Audit Régulateur - En charge de la Gouvernance - Conformité
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Education

  • MASTER DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE
    Paris 1 Panthéon Sorbonne
    2004
    Droit des Affaires et Fiscalité
  • MASTER DROIT JUDICIAIRE PRIVE
    Paris 1 panthéon Sorbonne
    2003

Certifications

  • Certification AMF
    CNAM
    2020
    Autorité des Marchés Financiers

Skill set (18)

RGPD
DPO
Conseil
Audit
Gestion de projet
Sécurité Financiere
Risques Opérationnels - Crédit
Contrôle permanent
Cartographie RCSA des Risques
Conformité
Autorité des Marchés Financiers
Risque opérationnel
EBIOS RM
PIA
PMO
Gestion des risques
Conformité RGPD
Gestion de Projet - Risk management

Categories