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Experience
- FintechCompliance OfficerBANKING AND INSURANCEJuly 2019 - September 2021 (2 years and 2 months)Bruxelles, BelgiumContrôler la bonne mise en œuvre des réglementations : lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude, gestion RGPD;Veille au respect des procédures en matière de Compliance et vérifier la conformités des processus;Evaluation des risques et mise en place de mesures adéquates pour une meilleure sécurité;Collaboration aux tâches opérationnelles de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et signaler ainsi les éléments interpellants;Rédaction de rapports à la direction du groupe;Mise en place de formation pour les collaborateurs interne.Traitement des réquisitions judiciaires ;Suivi des procédures d'analyse des dossiers des clients à risque en matière de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, de prolifération (Contrôle permanent - échantillonnage KYC / KYT pour l'analyse – Surveillance de l’activité des clients à risques);Effectuer une diligence raisonnable sur les clients, y compris KYC, profilage client, MIFID, FATCA;Rédaction des politiques et procédures de LBC et mise à jour des politiques et procédures interne des exigences légales européennes et locales en matière de LBC;Réponse aux questions de différents départements en termes de LBC et de conformité;Gestion des projets liés au département de conformité;Contact avec les régulateurs locaux;Gestion du comité LBC et conformité;Plans d'actions pour les problèmes de conformité détectés.
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